二○一六年工作会议总经理工作报告
伙伴们，上午好！
羊随新风辞旧岁，猴舞新春又呈祥。再过七天羊年即将离我们远去，迎来金猴送福的新年。在此，我代表集团公司董事长王振华先生以及集团公司领导班子成员，祝愿中捷石化的全体伙伴们事事顺心，合家幸福，猴年大吉！
2015年，对于我们来说，是一个“寒冷”的年岁，国际、国内经济环境的持续低迷让我们再一次体会到市场严酷。对照全年的目标任务，我们没有很好的完成，在强调经济低迷大环境这一客观因素的同时，也要深刻剖析我们的主观因素。所以我们今天的任务，就是要在客观中强调主观，在主观下寻求发展。
根据2015年工作会议的部署以及本次会议主旨，工作报告主要分为三方面内容：一是2015年经营、管理工作目标完成情况概述；二是2015年各项工作开展情况分析；三是对2016年工作进行布置安排。
一、2015经营、建设、管理工作目标完成情况概述2015年是集团公司实现“三年翻番”目标的承上启下之年，我们紧紧围绕“
解放思想、改革创新、强化经营”的战略要求，按照董事长“
强化内在动力，进一步解放思想；克己律人，把好各个关口；加强规范化管理，定事盯人，将工作落实到位”的具体要求，积极推进各项工作，较为顺利的完成了集团公司各项工作任务。集团整体保持“
凝聚、健康、良好、稳步、快速、持续发展的势头”。
（一）
经营目标完成情况2015年，集团公司实现销售收入80余亿元；实现利税3亿元；项目建设总投资12亿元。
（二）
管理目标完成情况1、薪酬管理工作
2015年员工福利待遇进一步提升，在每人每年1万元福利费的基础上，为全部正式员工交纳住房公积金。
2015年全年人工费用1.6亿元。在国内大量企业减薪裁员的大潮下，石化集团在董事长的带领下逆势而为，确保了每一位石化员工在薪酬待遇上每年上一个台阶。
2、绩效考核工作
2015年作为“管理提升年”，绩效考核工作得以深入开展。新启元公司两次修订绩效考核细则及考核指标，加大考核力度，变月度考核为周考核。全年对优秀员工发放绩效奖金共计33万余元；新欣园公司完成了考核目标分解、主观评价、指标修订3个阶段的绩效管理升级工作，绩效考核稳步推进。各单位跟据集团公司对末位淘汰制度的要求，做到了以绩效成绩确定待岗员工，通过降低待岗人员薪资奖勤罚懒、奖优罚劣，并在每月将末位淘汰结果及时反馈集团公司。
3、管理制度颁布与修订工作
2015年，集团公司两次修定了《集团日常生产经营权限管理手册》，并建立了网络审批申报流程；制定了有关车辆管理、公务接待管理、收发文件管理、事故事件管理等多项规定；成立调整了采办管理委员会、人力资源管理委员会、审计委员会、预算管理委员会、安全管理委员会、投资委员会；在建项目成立了多个领导工作小组，完善了小组内的管理制度细则。这些规章制度基本上囊括了公司目前的管理需求，使公司的各项管理工作有章可循，有据可依。
4、新公司设立工作
2015年，董事长提出“
调整发展结构，向码头、保险、旅游领域转变”的发展方针。为此，集团公司成立了汇泽保险销售服务有限公司，开启了县级市设立全国保险销售总部的先例，并分别在北京、天津、保定等地设立了多家分公司。年内完成了新公司整体规划、管理制度、人员编制等基础工作。
4月底，成立了北京中斯国际旅行社有限公司、北京中斯国际文化交流有限公司、河北中斯国际旅游有限公司，目前三个营业部已正式运营。全年共接待旅游团队140个，接待游客4500余人，办理签证业务45人，建立了微信公众平台及微店，并将开通淘宝和天猫认证服务网店，实现网络销售旅游产品。
根据新启元、新欣园两公司的设备维保需求，于11月份成立了河北华腾化工设备安装工程有限公司。目前，维保队伍已进入新欣园公司开展设备维保工作。
5、新启元上市工作
2015年3月份，集团公司启动了新启元新三板上市工作。在集团公司统一部署下，确定了上市服务机构，成立上市工作推进小组。6月25日，上市服务机构进厂，12月份，完成并出具了财务审计报告、法律意见书、公开转让说明书初稿等。现已完成证券公司内核，报股转中心审核，预计2016年上半年可实现新三板挂牌。
6、员工培训工作
各单位本着按需培训的原则开展了形式多样的内外部培训工作。新启元公司全年组织各类培训136次，总课时达54356小时，于5月份开启了“启元讲堂”，对综合管理、生产技术进行集中学习培训；新欣园公司共开展了237次外培内训，累计参培人员达16729人次，从基础知识、工艺技术到实际操作等方面补齐短板；检测公司累计参加质监局、交管、环保等部门组织的各类培训9批共36人次，并全部通过考核，自行组织开展6次自培自学活动；贷款公司、投资公司、担保公司参加由省、市金融办等机构组织的各类培训活动24人次。
7、科研创新工作
2015年，新启元公司获批科技项目9项，并顺利完成了高新技术企业复审；获得了《冷却塔循环水余压利用装置》、《蒽油加氢装置》等9项专利。发表专业学术论文9篇。对2014年度的13个优秀科技项目及32项“小发明、小革新、小改造、小设计、小建议”给予表彰奖励，颁发20余万元的奖励资金。获奖的“五小成果”中有14项已取得显著效果。新启元公司开展的危废专项检查工作获得了国家环保部的高度肯定。
8、企业文化管理活动
2015年，是中捷石化集团建厂40周年。集团公司本着节俭高效的总体思路，以主题征文、摄影比赛拉开了厂庆活动的序幕，开展了“筑梦四十年、青春唤新颜”演讲比赛、老员工参观集团企业、新老员工厂庆报告会、厂庆文艺汇演、“七·一”徒步行等一系列的庆祝活动。集团各单位积极参与其中，抽调专人全程参与各项活动的组织策划活动。在厂庆报告会中，通过观看记录片、老员工回顾历史等方式重温老一辈石化人的创业艰程，感悟中捷石化40年的发展速度，最后的厂庆文艺晚会更是为园区人民带来了一场异彩纷呈的视觉盛宴，好评如潮。
二、
2015年各项工作开展情况分析
工作开展情况分析（一）经营管理、项目管理情况分析
1、2015年，国内经济持续低迷导致了各项经营目标完成情况不够理想，面对一蹶不振的经济形势，各单位积极调整经营策略，缓解经济下滑的影响。新启元公司以生产成本及能耗管理为切入点，从生产、技术、设备、节能等多方面进行成本控制，定期组织能耗检查，确保“
生产节省一元”政策落地；捷油公司确定了“对外合作整合”、“对内自主挖潜”并行的方针，实施原料采购与到岸销售联动机制，节省了运输成本，尽力做到“
供应少花一元”；销售公司与新启元公司建立了价格协调机制，及时反馈市场变化信息，超前调整销售价格，使“
销售多卖一元”能够张弛有度。运输公司通过对同车型的燃油、修理费等各项指标量化考核，评选节能标兵，以优带劣，大大降低了相关能耗，较去年同比下降6%，节省成本近20万元。
2、各单位项目建设工作开展较为顺畅。新启元公司煤焦油加氢项目年内投入运行。新欣园碳四一体化项目机械竣工，各单元调试完毕，项目进入开工准备阶段。热电联产项目手续跑办有了新的突破；华鑫洺源油库项目取得相关经营证照，正式投入运营；房地产公司捷骅公寓项目完成竣工交付。沧州印象·青城项目完成前期手续及部分地下工程。华辰石油第三加油加气站项目前期手续跑办完毕，设备采购基本结束。
（二）安全目标完成情况
2015年，集团召开3次安全工作会议，分析安全事故案例，总结安全工作开展情况。各单位进一步加大了安全管理力度，新启元公司全年投入安全资金1103万元，组织安全隐患排查43次，发现问题隐患554项，整改率达100%。开展各类应急演练85次，组织HSE培训22次；首次运用了“亲情助安全”的新型管理方式，通过“我给家人写封信”和“亲人安全寄语”等活动，使安全文化深入到了员工家庭当中；新欣园公司组织现场安全检查402次，发现安全隐患530项；完成84个施工单位资质审查工作。全年投入123万元完善安全设施1082项。开展各项安全培训活动169次、安全演练2次；其他涉及交通、金融安全的企业也通过事故案例分析及安全培训等方式强化了安全管理工作。
（三）对标管理工作
2015年，对标管理工作有序开展，各单位的对标管理意识逐步加强，能够根据自身行业需求，主动寻找类比目标，通过可行性高、效果明显的对标管理，使对标的质量显著提升。新启元公司通过生产、办公等环节的能耗对标，合理调整各装置的标杆值，全年节能6847吨标油；检测公司通过对标管理，增加车辆拓号业务，年增收2万余元，借鉴并推广窗口受理、大厅等候的一窗式检车服务模式，为客户提供了更为快速、准确的验车服务，提升了服务质量；金融类单位通过市场调研、外部考察等方式筛选出优秀的对标企业，重新制定业务标杆值，使经营活动更加规范、安全、精准。
（四）文化建设工作
各单位围绕厂庆40周年的主线，进一步丰富文化建设工作，员工参与文化建设活动的积极性得以加强。2015年度，《华韵》期刊发表职工文章700余篇；各单位上报集团网站、OA平台、微信平台新闻稿件1124篇，文化宣传稿件163篇；开通了华悦凯旋大酒店微信平台，中斯国际旅行社微信平台，扩大了企业知名度，提升了盈利能力。
各单位组织开展的各类文化活动也为今年的文化管理工作增色不少。新启元公司根据软实力建设体系开展了六期全员核心价值观宣贯培训。先后组织开展了春季羽毛球赛、“迎五一”拔河赛、“共圆石化梦，我该怎么做”主题征文及演讲比赛等15项文化活动。新欣园公司在忙碌的项目建设中组织开展了迎新春茶话会、“石化发展，我该怎么做”主题征文比赛以及篮球、羽毛球、秋季趣味运动会等10余项文体活动。
（五）党群工作情况
集团公司党委结合企业实际情况开展“党的群众路线教育实践活动”。设立了党群活动室并完善党建宣传资料。定期向上级汇报活动情况与心得体会。接待上级党委的多次工作检查；完成了党员摸底排查工作，整理151名党员档案，清理了不合格党员及失联党员信息，发展了2名新党员，收纳党费16338元。
集团团委向园区团委推荐“向上向善好青年”两人；推荐新启元公司曹伟荣获中捷“十大好青年”称号；推荐华运运输团支部为“沧州市青年文明号团支部”；开展了党委、工会慰问帮扶困难职工活动。新启元公司全年组织各类慰问30余次。各单位积极参加园区党委、工会组织的全民运动会、健康中捷徒步行、中捷产业园区象棋比赛、乒乓球比赛等多项文化活动。
存在的问题（一）执行力提升缓慢，管理活动仍显被动。
集团在各类会议中始终强调要加强执行力，但总结今年的表现并未达到预想状态。各级管理人员仍存在惰性思想，敷衍心态较重，责任意识较差。集团公司将2015年定位为“管理提升年”，目的是为了提升各单位的管理水平。我们通过任务布置、活动引导等方式努力强化各单位管理活动，但有些单位却将这些活动变成了不得不应付的“苦差事”，始终处于被动管理状态。以绩效考核工作为例，集团公司严格要求开展的绩效考核管理，在个别单位却被当作了负担。虽然每月能够按时上报考核情况，但多是管理人员未经认真考核应付填写的分数，有的单位甚至出现末位淘汰员工“轮班”的现象。集团强化绩效管理的初衷是为了督促各单位及时掌握员工的工作状态，提升管理效能。如此应付必定会导致单位管理效能低下，管理失控。
（二）安全制度难以落地，现场管理盲区、空位频现。
2015年，各单位开展的各类安全管理活动较为频繁，但并没有达到预期目的。主要原因是说得多做得少，应付多于实干。有些单位危险作业环节应付程序现象时有发生，作业票据流于形式，安全措施不能真正落地。新启元公司发生的事故就是明显的案例，教训惨痛。有些单位管理层级繁杂，布置工作要经过多个层级的传达，责任人电话调度，以命令传命令，造成指令内容缩水，出现安全隐患。一些单位主要责任人及项目主要管理人员与现场脱节，不能亲力亲为下到现场检查指导，导致安全管理盲区、空位频现。华运公司发生的盗油事故又是明显案例，结果令人震惊。一些单位对职工8小时工作以外的安全工作没有提起足够重视，导致了各类人身安全事故频发，为职工的工作、生活留下遗憾。
2015年，金融单位资金安全保障总体情况较好，但不良贷款清欠力度不够。反思这些问题，是我们细节落实不到位、责任追究不到位、思想重视不到位、形势分析不到位造成的，集团和相关单位均难辞其咎。
（三）项目建设工作拖延、滞后，手续跑办存在畏难情绪。
2015年是集团公司大型项目建设收尾之年，几套重点装置相继实现机械竣工和投产，但根据项目建设计划，多数项目没有按照时间节点完成工作目标。各单位项目建设进度的拖延，导致我们错失了较多的盈利机会，一些项目没有实现预期的经济效益。分析原因，客观因素不能替代主要管理人员管理缺失、执行低效的主要责任。一是手续跑办进展缓慢，相关人员不能积极主动；二是施工组织准备不足，对施工队伍的质量把关不严，缺乏有效约束机制，影响施工进度；三是设备到货不及时，合同制定与实施差异较大。以上因素都造成了项目建设的不断滞后，值得我们总结与反思。
（四）学习力较差，有数量没质量，文化建设投入与收获不符。
我们一直在强调“学习是中捷石化永不竣工的工程”，但我们做的很不够。2015年，集团投入大量的人力、物力、财力，开展形式多样的培训活动来提升员工综合素质。但从总体效果来看，我们的投入没有得到应有的回报。从企业层面讲，很多单位开展的培训活动只是在表面上做文章，盲目追求数量、规模。延伸到个体看，我们的学习意识淡薄，不能养成良好的学习习惯，学习上总是喊的多做的少。各类培训在一些人眼里只是“走过场”，麻木应付。自2013年开始，集团投入专项费用以新启元公司为主体进行软实力建设，要求各单位组织跟进，借机提升本单位管理水平，但各单位并没有认真对待、借鉴、提升，仍然是我行我素。对待学习力的问题，同样值得我们深刻反思。
回顾过来一年的工作，我们的缺点和问题还有很多。对此，各单位一定要高度重视，认真研究解决。
三、2016年各项工作布置（一）2016年工作总体思路以及经营目标
2016年工作总体思路：全面贯彻落实集团公司工作会议精神，紧紧围绕“解放思想、改革创新、强化经营”的战略要求，以“四个加强”为抓手，提升管理水平；以“三个提高”为方向，增强个人素质；以“三个继续”为依据，谋求新的发展动力；以“效益最大化”为目标，开源节流，降本增效，灵活经营。继续深化“管理提升年”活动，适应经济新常态；加大改革力度，明确目标任务，落实岗位责任，精心组织实施，提升管理质量；确保集团各项任务目标顺利完成，努力实现集团“三年翻番”既定目标。2016年生产经营目标：实现销售收入80亿元，利税总额 3亿元，实现项目投资10亿元。
（二）2016年工作任务布置
2016年是集团公司“三年翻番“目标的冲刺之年，也是国家“十三五”规划开局之年。我们要紧紧围绕董事长“
复杂的事简单做、简单的事重复做、重复的事用心做”的中心思想，按照董事长
“加强安全意识，加强成本意识，加强责任意识，加强学习意识；继续强化内部管理，为标准化、规范化、制度化提供广阔的发展平台；继续用快速发展眼光，定格我们的形象、优化我们的环境、提升我们的整体素质；继续在实践中升华，在拼搏中前进，在竞争中壮大；以最快的速度提高专业知识，以最低的成本提高社会见识，以最高的效率提高办事能力”的“四个加强、三个继续、三个提高”的具体要求下，积极推进各项工作。为保证2016年各项任务顺利完成，今年我们将重点开展八项管理工作：
1.强化内部管理工作，确保2016年各项经营任务出色完成。
董事长提出：
“无论任何时候，内部管理都没有句号，更没有感叹号”。各单位要严格按照《预算管理手册》内容开展各项经营管理工作，继续将年度经营目标划分为季、月、周计划，并将生产经营任务细分到责任岗位上，落实到具体员工，使每人头上有指标、有任务、有压力。要继续深化“管理提升年”活动，大力提升管理质量，产品质量，要向质量要效益。要加大考核力度，对不能按时间节点完成目标任务的单位，严格执行责任追究制；要做到控制节点不放松，步步跟进抓落实，确保2016年各项任务指标能够顺利完成。
2.加强安全意识，做到全年生产、金融安全“零事故”。
安全工作始终是企业发展的第一保障要素。董事长
“没有高度的安全意识就不会有如履薄冰的工作态度。管理失控，工作出事就在所难免”的警句要牢记在心。各单位要牢固树立“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，在事故预防和隐患整改上下真功夫。各级管理人员安全管理功夫一定要下到现场。2016年，集团公司将进一步加大安全管理力度，狠抓安全工作现场落实情况，坚决杜绝一般以上安全事故的发生。要进一步做好安全基础管理工作，将各单位事故数据与安全管理内容纳入各级管理人员月度、季度绩效考核。各单位要严格执行HSE管理月报制度。
要进一步加强环境治理力度，划定环境保护红线，严格控制水、汽达标排放。宁可不开工，也绝不超标排放。主要管理人员要做好过程监督，对违规操作的部门、职工要给予严厉处罚，真正做到“零”超标排放，树立行业环保信誉。
金融单位要打好清欠工作攻坚战，成立专门机构研究对策，拿出切实可行的方案，确定清欠目标，坚决完成阶段性清欠任务。
3. 要加强成本意识，开源节流，降本增效
2016年企业经营形势严峻。各单位要继续发扬“牙缝里剔钱，大道上捡芝麻”的精神，按照
“供应少花一元，销售多卖一元，生产节省一元”节俭思路，开源节流，降本增效。要建立内部竞争机制，特别是业务人员，内部要有考核对比。销售公司、捷油公司、华辰公司、华润公司做为新启元、新欣园公司的上下游客户要按照“三个一元”的标准实行市场化运做。要科学决策，压缩项目建设投资，合理优化全集团资源，修旧利废，节省财力，压缩经营成本。各级财务部门要进一步优化供产销资金链条，合理调剂资金，降低财务费用，管好用好经营资金。集团公司要严格控制资金总量，细化资金管理，建立集团资金池，合理调配各单位资金量，过紧日子算细账，在压缩成本上下功夫。要努力减少融资支出费用，做到合理理财。各单位要加大技改技措、节能降耗的力度，建立节约奖励机制，奖励做出突出贡献的技术能手。
4.要加强责任意识，强化执行力。
董事长指出：
“一个没有责任意识的人思想就会有偏差，行为就会有问题，到头来只能是害人害己”。各单位要规范化经营企业，做到合规经营，不走捷径。管理人员要跳出“舒适圈”，适应低盈利水平的经营环境，脚踏实地的灵活开展各项工作，做到步步为营，稳步前行。新启元公司要逐步取消靠政策生存的被动经营方式，全力开拓创新经营的新局面。各单位要继续落实“三个一元”方针，拿出具有针对性的细致方案。各项任务要及时分解到部门、个人，并定期监督执行情况，做到人人各司其职，各尽其责。各级管理人员要按照“忠诚、干净、担当、实干”的要求，大力弘扬“干字当头、快字为先、敢于负责、勇于担当、狠抓落实”的作风，针对重要工作要有总结，有反馈，彻底消除执行难、执行不到位的虎头蛇尾现象，努力提升管理水平。
5.加强学习意识，全面提升全员综合素质
董事长指出：
“只有拥有学习力的企业才可以拥有持续发展的空间和绝对的竞争力”。2016年，要加强学习制度的建立、落实与考核工作，强化全员学习意识。各单位要将员工学习活动列入管理内容，通过建立有效的奖惩措施，激励员工提高学习能力。要着重加强员工主动学习力的培养。通过开展形式多样的培训活动，请进来、走出去，推动全员综合素质的快速提升。各级管理人员要以身作则，带头学习。要号召员工广泛开展读书活动、拜师活动，搞好传帮带。各级管理者每年要读完6本书，员工每年要读完4本书。要通过学习使集团每一个人都变得富有，享有尊贵，拥有未来。
6、加强创新管理，让创新成为企业发展的不竭动力。
创新是引领发展的第一动力。2016年，集团将大力推动科技创新。进一步加强与高等院校、科研院所的合作力度，培植自己的技术骨干，全面提升集团科技兴企的创新能力。积极开展金融创新，努力盘活集团资金流，联合银行等金融单位开展多种多样的理财活动。积极申请政策类资金，实现资金再支持。深入实施管理创新。全面开展机构改革工作，清理管理网络的细枝末节，梳理管理脉络，按照扁平化、矩阵式的管理模式重新调整组织架构。积极开展业务创新。打破常规，充分发挥网络商务平台优势，利用网络提升品牌价值和工作效率。全面推进人才创新，实施人才优先策略，加强技术职称管理工作，培育壮大我们的技师队伍，提升员工的技术创新能力，让“知识就是力量”在集团得到充分体现。
7.加强企业软实力建设，积极开展企业管理活动。
当前，集团公司企业软实力体系建设进入收尾阶段。集团将在新启元软实力建设基础上向集团各单位有序推行，2016年要实现集团软实力体系建设全覆盖，各二级单位要积极配合落实。同时，集团要求各单位积极开展各类内部管理活动。通过培训、竞赛、拓展、联欢等多种方式，扩大管理活动内容，打造富有凝聚力、幸福感、快乐型的中捷石化特色企业文化；要树立集团品牌，增强员工归属感；要通过寓教于乐，丰富员工生活，提高员工素质，提升管理水平，推动集团文化建设的良性发展。
8.加强党建工作，开创党建工作新局面。
适应新常态、开启新征程，党建工作要有新状态、新作风。集团党委要坚决学习贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，把“三严三实”作为行动标尺。牢固树立并践行创新、协调、绿色、开放、共享、发展的理念。按照集团
“忠实、敬业、规范、激情、创新、效率、感恩”的核心价值观，积极引导各单位组织开展党群活动，合力将企业打造出“石化大家庭”的氛围。党建工作要以“求真务实”为原则，配合上级部门完成各项委派任务的同时，深入开展各类党内活动，要按照党员“三会一课”的要求及党的活动制度，广泛开展党员先进性教育工作，做到有培训，有记录，有调研，有报告，使党工团建设成为稳定企业和谐发展的有力支撑。各单位要制定详细的党建管理规划及活动开展方案，上报集团党委审核、备案。
伙伴们，董事长寄语我们：
“新的一年，新的希望，新的耕耘，新的飞跃，我们深知汗水与成就并行，要想让愿望变成现实，就不要把希望变成失望，这无疑就要靠所有伙伴万众一心，同舟共济”。
伙伴们，百舸争流，破浪者领航；千帆共进，奋勇者当先。勤劳智慧、自强不息的中捷石化人在40年的伟大历程中创造了不凡的业绩，也一定能在时代发展的大潮中再铸辉煌。让我们在董事长的带领下，戮力同心，锐意进取，奋勇争先，扬帆起航，为实现我们的伟大的石化梦而努力奋斗！
谢谢大家。
河北中捷石化集团总经理：于国臣